Νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα προερχόμενα από τη Ρωσία, ξεκίνησαν οι αμερικανικές αρχές, έπειτα από απόπειρα δωροδοκίας χρηματομεσίτη στη Μόσχα, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πηγές.
Η έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, διεξάγεται από τον εποπτικό φορέα του χρηματοοικονομικού τομέα της Νέας Υόρκης (Department of Financial Services, DSF), ο οποίος διεξάγει παράλληλα και άλλες έρευνες σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας και έχει τη φήμη ότι αντιμετωπίζει με άτεγκτο τρόπο ακόμη και τις μεγάλες τράπεζες. Ο εποπτικός φορέας ενημερώθηκε, για απόπειρα χρηματισμού ενός χρηματιστή της Deutsche Bank στη Μόσχα από ρώσους πελάτες που επιδίωκαν να κρύψουν την προέλευση των κεφαλαίων τους, η οποία απέτυχε.
Η τράπεζα πληροφόρησε τους εποπτικούς φορείς της Βρετανίας και της Γερμανίας ότι διεξάγει εσωτερική έρευνα για τις συναλλαγές που έχουν γίνει από τους χρηματομεσίτες της στη Μόσχα τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Η διεύθυνση της Deutsche Bank δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για καμιά από τις δύο έρευνες, ενώ εκπρόσωπος του πιστωτικού ιδρύματος περιορίστηκε σε ένα email προς το Γαλλικό Πρακτορείοαναφέροντας «Έχουμε θέσει σε διαθεσιμότητα έναν μικρό αριθμό υπαλλήλων μας στη Μόσχα καθώς εκκρεμεί το πόρισμα μιας εσωτερικής έρευνας. Είμαστε αποφασισμένοι να συμμετάσχουμε στις διεθνείς προσπάθειες εντοπισμού και καταπολέμησης των ύποπτων δραστηριοτήτων και λαμβάνουμε σθεναρά μέτρα όταν έχουμε αποδείξεις ότι διαπράττεται κάτι παράνομα».
Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης που διεξάγει ο DSF σχετικά με το ξέπλυμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων προερχόμενων από τη Ρωσία, μέσω Μόσχας και Λονδίνου, με τη χρήση περίπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
